Årsstämman 2018 i MediRätt AB (publ), org.nr 556762-3391, ("MediRätt" eller "Bolaget") hölls den 11 april 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i MediRätt samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt -13 046 810 kronor, överförs i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och en suppleant samt att antalet revisorer ska vara en. Beslutades vidare att inget arvode skulle utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Till styrelseledamöter omvaldes Göran Sjönell, Mikael Stolt och Anders Säfwenberg, nyvaldes Helena Gille, Viveca Gyberg och Charlotte W Wiebe. Carl Sjönell valdes som styrelsesuppleant. Anders Säfwenberg omvaldes som styrelseordförande. Auktoriserade revisorn Håkan Uddström omvaldes till Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2019.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Beslut fattades om att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner samt konvertibler.
I Sverige dör i genomsnitt 5 gamla människor och 300 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet.. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna MediKoll och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.
MediRätt AB (publ) meddelar idag att bolaget har offentliggjort sin årsredovisning för 2017.
Hela årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.mediratt.com.
Stockholm 2018-04-06
För ytterligare information, vänligen kontakta: Carl Johan Merner, VD MediRätt
DennainformationärsådansomMediRättABärskyldigtattoffentliggöraenligtlagen om värdepappersmarknaden.Informationenlämnades, genomovanståendekontaktpersonsförsorg, föroffentliggörandeden6 april 2018 kl. 08.30CET.
MediRätt AB (publ) Stockholmsvägen 33 181 33 Lidingö
Äldreomsorg och vårdhem kopplade till Sveriges kommuner och landsting är en högt prioriterad målgrupp i försäljningsarbetet kring Dosell. Efter en genomförd behovsanalys och kartläggning inleder därför MediRätt i april en roadshow till de 25 kommuner som har identifierats som särskilt relevanta.
Parallellt med produktutvecklingen av den digitala läkemedelsautomaten Dosell fortgår arbetet med att bearbeta kontakter hos distributörer, kommuner, landsting och privata vårdgivare. Primärt kommer försäljningsinsatserna att riktas mot kommuner med ansvar för äldreomsorg och vårdhem. I början av april inleds en roadshow där de första 25 kommunerna kommer att besökas. Därefter fortsätter marknadsbearbetningen av Sveriges övriga kommuner region för region fram till lanseringen av Dosell under fjärde kvartalet 2018.
– Vi har under en längre tid träffat potentiella användare och köpare av Dosell-systemet för att lära oss mer om deras behov och förväntningar. Vi känner oss mer positiva än någonsin att Dosell fyller en lucka i marknaden och ska nu, då vi har en helt färdigställd produktspecifikation samt identifierat de mest relevanta kommunerna, äntligen ge oss ut i mer konkreta säljmöten, säger Klas Arvidson, försäljningschef för MediRätt.
Vid sidan av försäljningen mot kommuner och landsting förhandlas även avtal med distributörer och återförsäljare av systemet. MediRätt har även påbörjat digital marknadsföring och lanserat produktsidan www.dosell.se där besökaren får en full presentation av Dosell-systemet, och dessutom kan skriva upp sig på intresselista för uppdateringar.
Stockholm 2018-03-28
För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
MediRätt AB (publ) Stockholmsvägen 33 181 33 Lidingö
Om MediRätt AB (publ) MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.
Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com
MediRätts VD Carl Johan Merner har förvärvat 150 000 A-aktier från Sten Röing, en av bolagets medgrundare och nuvarande styrelseledamot. Sten Röing meddelar samtidigt att han går i pension och därmed även kommer att lämna MediRätts styrelse efter årsstämman den 11 april.
Carl Johan Merners förvärv av de 150 000 aktierna omfattar alla A-aktier som Sten Röing ägt i bolaget. Detta för att säkra att de röststarka aktierna ligger kvar hos en operativ person efter att Sten Röing lämnar styrelsen.
– Sten var med och grundade MediRätt redan år 2008, och har sen dess varit en aktiv ägare som tagit bolaget hela vägen till börsen och till produktionslansering av Dosell senare i år. Vi kommer att sakna hans kompetens, långsiktighet och starka vilja att förbättra hemsjukvården i Sverige, och önskar honom en lång och glad tid som pensionär. Att jag tar över de hans A-aktier gör att vi med daglig insyn i den operativa verksamheten kan fortsätta ta de beslut som krävs för att göra MediRätt än mer konkurrenskraftigt och skapa ökat värde till aktieägarna, säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.
Stockholm 2018-03-27
För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
MediRätt AB (publ) Stockholmsvägen 33 181 33 Lidingö
Om MediRätt AB (publ) MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.
Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com
Inför MediRätts årsstämma den 11 april föreslås ytterligare en ordinarie ledamot till styrelsen; Charlotte Weibe, HR-direktör på TUI Group. Styrelsen kommer efter stämman att bestå av 50 procent kvinnor.
Valberedningen i MediRätt föreslår att Charlotte Weibe väljs in som ordinarie styrelseledamöter vid årsstämman.
En kompetent styrelse är en grundförutsättning för att ett företag ska lyckas på dagens konkurrensutsatta marknad. Därför är vi mycket glada att inför stämman presentera Charlotte som ny styrelseledamot. Charlotte har stor erfarenhet av personalansvar såväl operativt som på styrelsenivå, säger Gunilla Arhén, ledamot i MediRätts valberedning och grundare av chefsnätverket Ruter Dam.
Charlotte W Wiebe är HR-direktör på resebyråkoncernen TUI sedan 8 år tillbaka. Hon har lång erfarenhet av HR- och organisationsfrågor inom resebranschen och sitter även i styrelsen för charterbolaget TUIFly Nordic AB.
Utöver Charlotte kommer även Helena Gille, tidigare affärsområdeschef för Apodos- verksamheten på Apoteket AB, samt Viveca Gyberg, TV-profil, läkare och forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska Sjukhuset i Solna, att presenteras som nya kandidater till styrelsen.
Stockholm 2018-03-23
För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
MediRätt AB (publ) Stockholmsvägen 33 181 33 Lidingö
Om MediRätt AB (publ) MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.
Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com
RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING: -0,36 SEK (-0,60 SEK)
ANTAL AKTIER PER 31 DEC: 11 917 028 (10 672 028)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2017
EFTER PERIODENS SLUT
Medtechbolaget MediRätt listas på Nasdaq First North Premier. Övergången är ett viktigt led i ambitionen att noteras på börsens huvudlista. Handeln med MediRätts aktie på Nasdaq First North Premier inleds tisdagen den 2 januari 2018.
I samband med att produktutvecklingen av Dosell intensifieras och lanseringsfasen närmar sig får Klas Arvidson rollen som vice VD och försäljningschef på MediRätt.
MediRätt och Apoteket AB avslutar befintligt samarbete för att undvika att göra Dosell låst till en leverantör av dospåsar. Dosell kommer även fortsättningsvis att vara kompatibel med ApoDos och samarbetet med Apoteket fortsätter inom flera områden, men inte på exklusiv basis.
MediRätts styrelse och ledning påbörjar utnyttjande av teckningsoptioner TO5B, vilket tillför kapital till verksamheten inför produktutvecklingen av Dosell.
MediRätt lämnar in en ny patentansökan för att bredda patentportföljen kring Dosell. Ansökan gäller ett globalt patent för en laddnings- och förpackningsanordning, specialanpassad för MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell.
MediRätts ansökan till EU:s innovationsfond Horizon 2020 SME Instrument phase 2 registreras.
Dosell uppnår ny milstolpe i utvecklingen. Detta innebär att Dosells slutliga funktion och de applicerbara standarder som måste följas för att uppfylla kraven för CE-märkning som medicinteknisk produkt enligt Klass 1 fastställs.
Gunilla Arhén, ledamot i MediRätts valberedning och grundare av chefsnätverket Ruter Dam, presenterar två erfarna kvinnor till styrelsen inför MediRätts årsstämma den 11 april. Kandidaterna är Helena Gille, tidigare affärsområdeschef för Apodos- verksamheten på Apoteket AB, samt Viveca Gyberg, TV-profil, läkare och forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska Sjukhuset i Solna. Styrelsen kommer att bestå av 50% kvinnor.
FJÄRDE KVARTALET OKT-DEC
Alexandra Charles, grundare av 1,6 och 2,6 miljonerklubben och välkänd profil inom kvinnlig hälsa och jämställd forskning ingår ett samarbete med MediRätt. Med sitt globala kontaktnät blir Alexandra en viktig partner för att öka kunskapen om MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell och hur livskvaliteten kan förbättras för de som vårdas i hemmet.
MediRätt utvidgar och stärker patentportföljen med två nya ansökningar för Dosell.
Dosell får en rekommendation för finansiering av Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.
MediRätt tilldelas 500 000 kronor i finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.
MediRätt AB anlitar Erik Penser Bank som ny Certified Adviser för bolaget från och med 1 december 2017.
MediRätt meddelar att investmentbolaget Bracknor inte har gjort någon ytterligare investering i bolaget, och att MediRätt inte kommer att teckna något avtal med Bracknor.
Den kliniska pilotstudien av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell är framgångsrikt genomförd. Studien bekräftar svagheter hos dispenseringshjälpmedlen Dosett och Apodos och visar goda resultat för Dosell.
MediRätt ingår ett samarbetsavtal med Sensec Personlig Säkerhet AB ("Sensec"), en leverantör av säkerhetsteknik, för att vidareutveckla larmfunktionen hos den digitala läkemedelsautomaten Dosell. Med en ny molntjänst och digital infrastruktur säkerställs att Dosell alltid kan larma läkare och anhöriga vid behov.
VD HAR ORDET – ETT INTENSIVT KVARTAL Det sista kvartalet 2017 var mycket händelserikt. Vi fick då äntligen ta del av de efterlängtade resultaten från den kliniska studie som vi genomfört tillsammans med Apoteket, där vi testat hur vår digitala läkemedelsautomat Dosell fungerar i verklig vårdmiljö jämfört med andra lösningar. Som VD var det otroligt skönt att resultaten bekräftade dels vår övertygelse om att Dosell kan minska lidandet för patienter genom att minska risken för felmedicinering, men också att det kan avlasta och frigöra stora resurser i sjukvården. En som trodde på vår vision var sir Roger Moore, vars sista officiella uppdrag var ambassadörskapet i MediRätt. Hans engagemang lever vidare i organisationen och hans uppdrag förvaltas idag av hans goda väninna Alexandra Charles som tog över under kvartalet.
Under samma kvartal blev också Dosell rekommenderad av Horizon2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, som arbetar för att stärka Europas globala konkurrenskraft genom att stödja forskningsidéer inom allt från hälsa till energi och miljö. Dosell utvärderades utifrån en rad faktorer, bland annat innovationsgrad, potentiell påverkan på samhället, genomförbarhet och sannolikhet att nå lönsamhet. Det sammanvägda resultatet för Dosell var 13,96 av 15 poäng. Rekommendationen gav positiva ringar på vattnet, då det i sin tur möjliggjorde att Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beviljade finansiellt stöd till MediRätt för vidareutveckling och lansering av Dosell.
Att MediRätt som bolag utvecklas i rätt riktning återspeglas också i vår listning på Nasdaq First North Premier. Det är en kvalitetsstämpel som gör fler institutionella investerare intresserade av att investera i bolaget, och samtidigt en möjlighet att förbereda oss internt för notering på börsens huvudlista genom högre krav på exempelvis informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning.
Vi gläds mycket åt de resultat och framgångar vi nått under kvartalet och det självförtroende det sprider i hela organisationen, men drar för den sakens skull inte ner på takten. Vi har under året ställt om organisationen mot att bli mer utåtriktad, där en nyckelroll såklart blir säljchefen. Vi är väldigt glada att ha Klas Arvidson på plats som försäljningschef på bolaget. Han har sedan i somras drivit produktutvecklingen av Dosell framåt, och kommer nu att ta ett större ansvar i att identifiera nya affärsmöjligheter på den svenska och europeiska marknaden, utveckla nya kanaler för intäktströmmar samt skapa och vidareutveckla relationer med leverantörer och samarbetspartners.
Vår organisation är starkare än någonsin, och vi står väl förberedda för att driva utvecklingen av Dosell i mål genom dess lansering under sista kvartalet 2018.
KONTAKT MediRätt AB Stockholmsvägen 33 SE-181 33 Lidingö 08-765 66 33 www.mediratt.com
VIKTIG INFORMATION Denna information är sådan information som MediRätt är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2018 kl. 08.30 CET.
CERTIFIED ADVISER Erik Penser Bank Apelbergsgatan 27 SE-111 37 Stockholm
Utvecklingen av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell har per 16 mars tagit ytterligare ett steg närmare CE-märkning och marknadsintroduktion. Milstolpen innebär att Dosells slutliga funktion och de applicerbara standarder som måste följas för att uppfylla kraven för CE-märkning som medicinteknisk produkt enligt Klass 1 har fastställts.
Detta innebär att MediRätt nu kan gå vidare med att färdigställa Dosells konstruktion med komponenter som uppfyller kraven för CE-märkning, samtidigt som komponentvalen kan optimeras ur ett funktions- och kostnadsperspektiv.
Utvecklingen av Dosell fortskrider enligt plan. Nästa steg i produktutvecklingen är att upphandla en tillverkare för storskalig produktion av Dosell.
– Vår projektorganisation består idag av ett tjugotal personer som arbetar intensivt med att ta Dosell till marknaden. Parallellt med produktutvecklingen fortgår arbetet med att bearbeta våra kontakter hos distributörer, kommuner, landsting och privata vårdgivare, säger Carl Johan Merner, VD för MediRätt.
Dosell planeras att lanseras under fjärde kvartalet 2018. Fram till dess ska ett antal delsteg genomföras. Under det första halvåret ska MediRätt upphandla en tillverkningsleverantör för storskalig produktion, förhandla beställning av formsprutningsverktyg för hårdvaran samt utveckla molntjänsten och den digitala infrastrukturen. Under det andra halvåret sker produktverifiering och test för att säkerställa att Dosell uppnår Läkemedelsverkets Klass 1- krav enligt EU-förordningen om medicintekniska produkter.
De olika delarna i produktutvecklingen kommer att kommuniceras i samband med deras respektive genomförande.
Stockholm 2018-03-19
För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
MediRätt AB (publ) Stockholmsvägen 33 181 33 Lidingö
Om MediRätt AB (publ) MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.
Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com
MediRätt har fått sin ansökan till EU:s innovationsfond Horizon 2020 SME Instrument phase 2 registrerad.
Horizon2020 är EU:s största forsknings- och innovationsprogram, med nästan 80 miljarder euro i tillgänglig finansiering mellan 2014 och 2020. I höstas sökte MediRätt finansiering för Dosell inom ramen för Horizon2020 SME Instrument phase 1, programmets första fas. Dosell tilldelades då 13,96 av 15 möjliga poäng samt en rekommendation om finansiering från andra källor, då tillgängliga medel inom SME Instrument phase 1 redan var utdelade. Innovationsmyndigheten Vinnova valde att tilldela projektet 500 000 SEK.
Mot bakgrund av detta hyser MediRätt tillförsikt att ansökan till SME Instrument phase 2 ska vara framgångsrik. Ansökan är nu registrerad och kommer att granskas av minst fyra oberoende experter. Om projektet sedan går vidare till nästa fas, en så kallad hearing, kommer bolaget att meddelas detta om cirka 8 veckor. MediRätt kommer i sådana fall att informera marknaden kort därefter.
Stockholm 2018-03-14
För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
MediRätt AB (publ) Stockholmsvägen 33 181 33 Lidingö
Om MediRätt AB (publ) MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.
Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com
Valberedningen presenterar två erfarna kvinnor till styrelsen Den 11 april hålls MediRätts årsstämma. Inför detta föreslås två nya erfarna ordinarie ledamöter till styrelsen; Helena Gille, tidigare affärsområdeschef för Apodos- verksamheten på Apoteket AB, samt Viveca Gyberg, TV-profil, läkare och forskare vid institutionen för medicin vid Karolinska Sjukhuset i Solna.
Valberedningen i MediRätt föreslår att både Helena Gille och Viveca Gyberg väljs in som ordinarie styrelseledamöter vid årsstämman.
– Att få tillskott i styrelsen av två så pass kompetenta och medicinskt kunniga personer som Helena och Viveca vore en stor tillgång för MediRätt. Med Helenas expertis inom marknaden och system för dospåsar samt Vivecas djupa förståelse för behoven hos MediRätts slutkunder får vi bättre förutsättningar än någonsin att växa och utveckla företaget ytterligare, säger Gunilla Ahrén, ledamot i MediRätts valberedning och grundare av chefsnätverket Ruter Dam.
Helena Gille, född 1963, är utbildad farmaceut och har mångårig erfarenhet av apoteksbranschen, liksom att arbeta med affärsutveckling och förändring på såväl strategisk som operativ nivå. Hon kommer närmast från en roll som Affärsområdeschef för Apodos- verksamheten inom Apoteket AB.
Viveca Gyberg, född 1983, disputerade vid Karolinska Institutet inom förbyggande av hjärtkärlsjukdom och diabetes. Hon är i dag post doc och bedriver forskningsprojekt vid institutionen för medicin, enheten för kardiologi, vid Karolinska Sjukhuset i Solna. Hon arbetar parallellt som ST-läkare i allmänmedicin vid Kvartersakuten Mörby Centrum. Utöver detta är hon en flitigt anlitad expert, föreläsare och TV-profil.
Stockholm 2018-03-12
För frågor hänvisas till VD Carl Johan Merner:
MediRätt AB (publ) Stockholmsvägen 33 181 33 Lidingö
Om MediRätt AB (publ) MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka får en tillförlitlig och säker medicinering.
Bolaget är noterat på NASDAQ First North sedan 2016. Erik Penser Bank, 08-463 80 00, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.mediratt.com
Aktieägarna i MediRätt AB, 556762-3391 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 april 2018 klockan 14.00 hos Priority på Skeppsbron 24, Stockholm
Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 april 2018, dels senast 12.00 torsdagen den 5 april 2018 anmäla sig skriftligen till MediRätt AB, per post, Stockholmsvägen 33, 181 33 Lidingö, per email eller per telefon 08-765 66 33. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2), anges. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast torsdagen den 5 april 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. För att underlätta inpassering vid stämman bör en kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.mediratt.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, suppleanter.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
12. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Aktieägare som företräder 52 % av rösterna i bolaget föreslår att Anders Säfwenberg väljs till ordförande vid årsstämman.
Punkt 7.b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
Punkt 8-10: Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer
Aktieägare som företräder 52 % av rösterna i bolaget föreslår följande:
att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och en suppleant. Antalet revisorer ska uppgå till en.
att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
omval av styrelseledamöterna Göran Sjönell, Mikael Stolt och Anders Säfwenberg, nyval av Helena Gille, Viveca Gyberg och en ytterligare styrelseledamot som namnges senare som styrelseledamöter och Calle Sjönell som styrelsesuppleant, samt att Anders Säfwenberg omväljs som styrelseordförande.
omval av auktoriserade revisorn Håkan Uddström för tiden intill slutet av årsstämman 2019.
Punkt 11: Beslut om bemyndigande åt styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.
Majoritetsregler
Beslut enligt punkten 11 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 600 000 A-aktier medförande 6 000 000 röster och 11 267 028 B-aktier medförande 11 267 028 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 17 267 028 röster. Bolaget äger inga egna aktier.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut
Fullmaktsformulär samt kopior av redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängligt hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida, www.mediratt.com, och sänds till de aktieägare som så begär. Styrelsens och aktuella aktieägares fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget per dagen för denna kallelse och sänds även de till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Vidare kommer information om samtliga ledamöter som föreslås till Bolagets styrelse hållas tillgänglig på Bolagets webbplats, www.mediratt.com.
Lidingö i mars 2018
MediRätt AB Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta: Carl Johan Merner, VD MediRätt AB E-post:
