News Tag: Rapport bolagsstämman

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019.
Resultatdisposition
Det beslutades att samtliga till årsstämman förfogande stående medel skulle överföras i ny räkning.
Styrelse och revisorer
Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Göran Hermansson och Thomas Ahlerup samt nyvaldes Ludvig Arbin och Göran Sjönell. Thomas Ahlerup valdes till styrelsens ordförande.
Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på Allians Revision och Redovisning AB valdes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

• Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av nya styrelseledamöter samt fastställande av arvoden till styrelsen

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter och en (1) suppleant samt att välja Göran Hermanson och Thomas Ahlerup till nya styrelseledamöter. Beslutades vidare att inget arvode skulle utgå till styrelsens ledamöter.

• Beslut om kvittningsemission

Bolagsstämman beslutade om kvittningsemission genom riktad nyemission av totalt 2 169 081 aktier av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma fordringshavarna Carl Johan Merner med bolag, Göran Hermanson, Göran Sjönell med bolag, Sten Röing, Anders Segerström, Björn Rosengren, Torgny Ander och Rikard Holmén. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera existerande skulder på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att minska Bolagets skuldsättningsgrad. För 2 169 081 aktier ska 6 507 250 kronor erläggas. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde, beräknat baserat på ett volymvägt genomsnitt under fem (5) handelsdagar före dagen för kallelsen till den extra bolagsstämman, reducerat med en överenskommen rabatt som motiveras av behovet att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt minska Bolagets skuldsättningsgrad. Betalning ska ske genom kvittning av fordran i enlighet med styrelsens redogörelse.