News Tag: Nyheter

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 juli 2015, dels senast torsdagen den 16 juli 2015 anmäla sig skriftligen till MediRätt AB, per post Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm, per email per telefon 08-765 66 33. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd torsdagen den 16 juli 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via bolagets hemsida, www.mediratt.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning:
0.    Stämman öppnas.
1.    Val av ordförande vid stämman och utseende av protokollförare.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordningen.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
7.    Stämman avslutas.

Förslag till beslut under punkten 6: Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Aktieägaren Sten Röing föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt varvid bolagets aktiekapital kan ökas med högst 3 000 000 kronor. Teckningsoptionerna emitteras mot betalning om 0,08 kronor per option. Grunden för emissionskursen är optionens beräknade värde enligt den s.k. Black & Scholes-formeln. Skälet för avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda styrelsens ledamöter och suppleant samt vissa nyckelkonsulter ökat ägande i bolaget. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för bolagets aktieägare och dess styrelseledamöter samt vissa nyckelkonsulter att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Björn Rosengren, Carl Johan Merner, Anders Säfwenberg, Calle Sjönell, Johan Grevelius, Göran Sjönell, Barbro Sjönell och Bengt Linden samt Sten Röing och Torgny Ander. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 22 juli 2015 till och med den 24 augusti 2015. Betalning ska erläggas kontant senast den 31 augusti 2015. Styrelsen ska vara bemyndigad att förlänga tecknings- och betalperioden.

Varje option ger innehavaren rätt att under tiden från och med det att optionen registreras hos Bolagsverket till och med den 8 juni 2018 teckna en (1) nyemitterad aktie av serie B för 5 kronor. Aktie av serie B som tillkommit genom teckning berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktien emitterats.

Styrelsen ska vara bemyndigad att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid emissionens genomförande.

Tidigare incitamentsprogram, utspädning och effekter på viktiga nyckeltal
Bolaget har inga befintliga incitamentsprogram.

Emissionen av högst 3 000 000 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om ca 22% av bolagets aktiekapital och 18% av rösterna i bolaget efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga aktier samt det antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av utestående teckningsoptioner i bolaget. Emissionen förväntas inte ha några materiella effekter på viktiga nyckeltal.

Kostnader
Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av emissionen eller senare överlåtelser. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna.

Förslagets beredning
Förslaget till emission av teckningsoptioner har på förslag av aktieägaren Sten Röing beretts av externa rådgivare.

Majoritetsregler
Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i ett publikt bolag alltid godkännas av bolagsstämman om emissionen sker till styrelseledamöter i det publika bolaget. Mot denna bakgrund är stämmans beslut enligt punkten 6 giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 600 000 A-aktier medförande 6 000 000 röster och 7 599 528 B-aktier medförande 7 599 528 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 13 599 528 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, www.mediratt.com, och sänds till de aktieägare som så begär. Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida sänds även de till de aktieägare som så begär

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i juli 2015
MediRätt AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carl Johan Merner, VD MediRätt AB (publ)
E-post:

PDF

*Optionsprogrammet TO3B för styrelse och nyckelpersoner innefattade 3 000 000 optioner till lösenpris 2,50 SEK och löpte till och med 1 juni 2015.

Stockholm 2015-06-03

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.

Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)

I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)

Nybrogatan 3

114 34 Stockholm

Tel 08-765 66 33

E-post:

www.mediratt.com (http://www.episurf.com)

PDF

Resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om dispositioner av förlust enligt fastställd balansräkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

Inga arvoden för styrelsen och ersättning till revisorer på löpande räkning beslutades.

Beslut fattades om omval av sittande styrelseledamöter Björn Rosengren, Göran Sjönell, Anders Säfwenberg, Calle Sjönell, Johan Grevelius, Bengt Linden, Carl Johan Merner samt styrelsesuppleant Barbro Ståhle Sjönell.

Beslutades om omval av revisor Håkan Uddström.

Beslut fattades om att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner samt konvertibler.

Alla beslut som stämman fattade var enhälliga och i linje med förslagen i dagordningen.

Stockholm 2015-05-28

För ytterligare information hänvisas till VD Carl Johan Merner.

Mail:

Kort om MediRätt AB (publ)
I genomsnitt dör 8 gamla människor och 500 läggs in på sjukhus varje dag på grund av läkemedelsbiverkningar, trots att det finns en lösning på problemet. MediRätts affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Företaget har utvecklat de båda produkterna Medcheck och Dosell, vilka tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att de äldre får en tillförlitlig och säker medicinering.

MediRätt AB (publ)
Nybrogatan 3
114 34 Stockholm

Tel 08-765 66 33
E-post:
www.mediratt.com

PDF

Förslag till beslut under punkten 1: Val av ordförande
Aktieägare som företräder 67 % av rösterna i bolaget föreslår att Anders Säfwenberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut under punkten 7 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Förslag till beslut under punkten 8: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägare som företräder 67 % av rösterna i bolaget föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

Förslag till beslut under punkten 9: Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer
Aktieägare som företräder 67 % av rösterna i bolaget föreslår följande:

• att styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant:
• omval av Björn Rosengren, Carl Johan Merner, Johan Grevelius, Bengt Linden, Göran Sjönell, Calle Sjönell och Anders Säfwenberg som ordinarie styrelseledamöter;
• omval av Barbro Maria Ståhle Sjönell som styrelsesuppleant;
• omval av Björn Rosengren som styrelsens ordförande; och
• omval av Håkan Uddström som bolagets revisor.

Förslag till beslut under punkten 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst så många aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ryms inom ramen för vid var tid gällande bolagsordnings gränser avseende antal aktier och aktiekapital. Styrelsen föreslås vidare bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm i maj 2015
MediRätt AB (publ)
STYRELSEN

PDF

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 maj 2015, dels senast torsdagen den 21 maj 2015 anmäla sig skriftligen till MediRätt AB, per post Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm, per email per telefon 08-765 66 33. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 20 maj 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till MediRätt AB.

Förslag till dagordning:

0.Stämman öppnas

1. Val av ordförande vid stämman och utseende av protokollförare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningenen

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut

(a)   om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c)   om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av styrelse-och revisorsarvoden.

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer.

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

11. Stämman avslutas.

Förslag till beslut under punkten 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst så många aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ryms inom ramen för bolagsordningens gränser avseende antal aktier och aktiekapital. Styrelsen föreslår bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt skall förenas med villkor.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt ABL 13 kap § 6 och ABL 14 kap 8 § kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.mediratt.comfrån och med 22 april och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2015

MediRätt AB (publ)

STYRELSEN

PDF