Årsstämman i iZafe Group AB, org.nr. 556762-3391 (”Bolaget”), ägde rum torsdagen den 28 maj 2026 på Bolagets kontor. Årsstämman beslutade, bland annat följande:
Fastställande av resultat- och balansräkning Fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025. Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning. Styrelse och revisor Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av Richard Wolff till styrelseordförande samt om omval av Anna Håkansson till ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade om nyval av Anna Nyquist till ordinarie styrelseledamot. Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelse- och revisorsarvode Stämman fastställde styrelsearvode med 118 400 kronor och arvode till styrelseordförande med 177 600 kronor. Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enhetlig med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Styrelseledamöter som önskar delta i incitamentsprogrammet LTIP 2026:II förutsätts använda del av styrelsearvodet för betalning av teckningsoptioner och avstå från resterande del av styrelsearvodet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Långsiktigt incitamentsprogram till anställda (LTIP 2026:I) samt emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda omfattande 23 952 638 teckningsoptioner vilka ger rätt att teckna samma antal B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,10 kronor per B-aktie, dock endast förutsatt att B-aktiens genomsnittliga aktiekurs under en period före första dagen för utnyttjande uppgår till minst 200% av volymvägd genomsnittlig aktiekurs (VWAP) under de tio handelsdagar som föregått årsstämman. Utnyttjandeperiod för teckningsoptionerna infaller under juni månad 2028. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner utgivna inom ramen för LTIP 2026:I medför teckningsoptionerna en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 197 631,90 kronor och en utspädningseffekt om cirka 5,56 procent av antalet aktier och 5,49 procent av antalet röster i Bolaget. Långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter (LTIP 2026:II) samt emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter omfattande 2 000 000 teckningsoptioner vilka ger rätt att teckna samma antal B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,10 kronor per B-aktie, dock endast förutsatt att B-aktiens genomsnittliga aktiekurs under en period före första dagen för utnyttjande uppgår till minst 200% av volymvägd genomsnittlig aktiekurs (VWAP) under de tio handelsdagar som föregått årsstämman. Utnyttjandeperiod för teckningsoptionerna infaller under juni månad 2028. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner utgivna inom ramen för LTIP 2026:II medför teckningsoptionerna en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 100 000 kronor och en utspädningseffekt om cirka 0,49 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Styrelseledamöter som önskar delta i programmet ska använda av bolagsstämman beslutat styrelsearvode, netto efter skatt, för betalning av teckningsoptioner, och efterge resterande del av styrelsearvodet. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler Stämman fastställde att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler ska ske till marknadsmässiga villkor och ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.
Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762–3391 (”iZafe” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2026 kl. 11:00 i Bolagets lokaler på David Bagares Gata 3, Stockholm. Inregistrering inleds från kl. 10:45.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2026,
dels senast den 22 maj 2026 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till eller per post till David bagares gata 3 BV, 111 38 Stockholm, ”Årsstämma”. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn per avstämningsdagen den 20 maj 2026 för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (dvs. är registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 22 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.izafegroup.com) senast tre veckor innan stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Beslut om (a) långsiktigt incitamentsprogram till anställda (LTIP 2026:I) samt (b) emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner LTIP 2026:I
Beslut om (a) långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter (LTIP 2026:II) samt (b) emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner LTIP 2026:II
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att stämman väljer Richard Wolff till ordförande vid bolagsstämman eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar.
Punkt 8b – Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Fullständigt förslag till resultatdisposition framgår av årsredovisningen som kommer att offentliggöras den 4 maj 2026.
Punkt 9–11 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår följande:
att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till en auktoriserad revisor utan suppleanter.
att ersättning till vardera styrelseledamot ska utgå med 118 400 kronor (motsvarande 2 prisbasbelopp) och ersättning till styrelseordföranden med 177 600 kronor (motsvarande 3 prisbasbelopp). Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enlighet med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet.
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
omval av Richard Wolff och Anna Håkansson som ordinarie styrelseledamöter. Jenny Styren och Samuel Danofsky har avböjt omval.
nyval av Anna Nyquist till ordinarie styrelseledamot.
omval av Richard Wolff som styrelseordförande.
omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på LR Revision och Redovisning Sverige AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027.
Valberedningen noterar att styrelseledamöter som önskar delta i incitamentsprogrammet LTIP 2026:II förutsätts använda del av styrelsearvodet för betalning av teckningsoptioner och avstå från resterande del av styrelsearvodet.
Information om Anna Nyquist Anna har en bakgrund inom akademi och näringsliv med fokus på marknadsföring, entreprenörskap och affärsmodeller, med särskild inriktning mot hållbarhet och digitala lösningar. Hon är verksam som forskare och lärare vid KTH, där hon undervisar inom bland annat marknadsföring och affärsutveckling, och har även erfarenhet av att driva bolag samt arbeta som konsult. Anna kombinerar analytisk förmåga med ett starkt intresse för hur digitala lösningar kan skapa nya affärsmöjligheter och värde i komplexa system. Annas bakgrund inom marknadsföring, strategi, affärsutveckling och digitala affärsmodeller kompletterar övriga styrelseledamöters erfarenhet inom offentlig sektor, ekonomi och bolagsstyrning.
Yrkeserfarenhet: Verksam vid KTH inom forskning och undervisning inom marknadsföring, entreprenörskap och affärsutveckling. Har tidigare drivit bolag samt arbetat som konsult inom affärsutveckling, kommunikation och hållbarhet.
Utbildning: Doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Övriga uppdrag: Ledamot i Academic Advisory Board inom CANIE (internationell organisation inom utbildning och klimat). Oberoende: Anna Nyquist bedöms vara oberoende i förhållande till större aktieägare samt i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Innehav av aktier och finansiella instrument: Anna Nyquist innehar inga aktier eller finansiella instrument i bolaget.
Information om ledamöter som föreslås till omval finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.izafegroup.com.
Punkt 12 – Beslut om (a) långsiktigt incitamentsprogram till anställda (LTIP 2026:I) samt (b) emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner LTIP 2026:I
Aktieägarna Gästrike Nord Invest AB, Stefan Wård och Eva Redhe (”Aktieägarna”), vilka tillsammans kontrollerar 43,96 procent av rösterna i Bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa anställda (”LTIP 2026:I”) i enlighet med punkterna A-B nedan. Besluten under punkterna A-B föreslås vara villkorade av varandra och besluten föreslås därför antas i ett sammanhang. Övrig information angående LTIP 2026 framgår under punkten C nedan.
A. Förslag till beslut om införande av LTIP 2026:I Bakgrund och motiv Aktieägarna vill införa LTIP 2026:I i syfte att anställda ska kunna bli långsiktiga delägare och ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar. LTIP 2026:I syftar även till att Bolaget ska kunna ha ett adekvat och marknadsmässigt ersättningserbjudande till anställda.
Allmänt LTIP 2026:I omfattar en serie av teckningsoptioner som ska överlåtas till Bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare, samt övriga anställda. LTIP 2026:I kommer att omfatta sammanlagt högst cirka 23,95 miljoner teckningsoptioner, vilka tillsammans ger rätt att teckna samma antal B-aktier.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför LTIP 2026:I en utspädningseffekt om cirka 5,56 procent av antalet aktier i Bolaget och cirka 5,49 procent av antalet röster i Bolaget. Teckningsoptionerna överlåts till deltagare till marknadsvärdet, beräknat enligt Black & Scholes-modellen i enlighet med vad som framgår av detta förslag.
Teckningsoptioner ger rätt till teckning av B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,10 kronor per B-aktie, förutsatt viss aktiekurs för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market (eller annan handelsplats vid händelse av listbyte) (”Aktiekursmål”) har uppnåtts som genomsnittlig stängningskurs för de tio handelsdagar som föregår första dagen för utnyttjande av teckningsoptionerna. För det fall Bolagets B-aktie vid tidpunkten inte är marknadsnoterad, ska marknadsvärdet fastställas av en av styrelsen utsedd oberoende värderingsman eller revisionsbolag med utgångspunkt i förhållandena en månad före första dagen i teckningsperioden.
Antalet B-aktier som teckningsoptionerna ger rätt att teckna, teckningsperiod, samt Aktiekursmålet framgår nedan. Aktiekursmålet nedan är uttryckt som procentsats av det volymvägda medeltalet av de noterade betalkurserna (VWAP) för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio handelsdagar som föregår dagen för bolagsstämman, enligt officiell kurslista. Dag utan notering av betalkurs ska ej ingå i beräkningen.
Totalt antal TO
B-aktier per TO vid utnyttjande
Aktiekursmål
Teckningskurs per B-aktie vid uppfyllt Aktiekursmål
Teckningsperiod
23 952 638
1
200 %
0,10 kr
1–30 juni 2028
För det fall ovan angivet Aktiekursmål inte är uppfyllt sker en omräkning av teckningskursen för B-aktier enligt teckningsoptionsvillkoren, innebärande att teckningskursen fastställs till ett belopp om 1 miljard kronor per B-aktie. Avsikten med villkoret är att utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av B-aktier endast ska ske om Aktiekursmålet är uppfyllt. Om Aktiekursmålet inte uppfylls kommer teckningsoptionerna, efter teckningsperiodens utgång, att förfalla och upphöra utan att aktieteckning skett.
Rätt till teckning Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget, som ska överlåta teckningsoptionerna till deltagare i LTIP 2026:I. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget.
Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare Bolaget kommer att erbjuda teckningsoptionerna till deltagare i LTIP 2026:I. Bolaget förväntar sig indikativt att deltagarna kommer att kunna anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner från omkring den 5 juni 2026. Styrelsen får senarelägga anmälningsperioden.
Överlåtelser ska ske till en premie motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde, med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen) och med beaktande av värdepåverkan av Aktiekursmålet. Marknadsvärdet ska fastställas av Pingington Corporate Finance eller, vid förhinder, annan oberoende värderingsman eller revisionsbolag, i anslutning till första dagen för anmälan.
Det föreslås att utbetalning av en engångsbonus ska ske till de anställda som väljer att förvärva teckningsoptioner. Avsikten är att engångsbonusen, netto efter skatt, ungefärligen ska motsvara 70 procent av förvärvspriset (premien) för teckningsoptionerna.
Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till deltagare förutsätter därutöver att deltagaren ingår ett särskilt innehavaravtal med Bolaget. Innehavaravtalet innebär bland annat att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren, bland annat om deltagarens anställning upphör, om deltagaren önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna samt i uppköpssituationer. Teckningsoptionerna är i övrigt fritt överlåtbara.
Tilldelningsprinciper, m.m. Teckningsoptioner får av Bolaget endast överlåtas till Bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och övriga anställda, samt till framtida medarbetare inom dessa kategorier. Styrelsen ska tillämpa nedanstående fördelning för överlåtelse till deltagare inom respektive kategori.
Kategori
Maximalt antal TO per anställd
Maximalt antal TO inom kategorin
VD
7 785 792
7 785 792
Ledande befattningshavare
3 244 080
10 381 055
Övriga anställda
1 622 040
5 785 791
Initialt ska styrelsen erbjuda varje deltagare att förvärva teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av ovanstående tabell. Teckningsoptioner som kvarstår kan tilldelas andra deltagare pro rata mellan kategorierna baserat på varje kategoris maximala antal per medarbetare i förhållande till det totala antalet teckningsoptioner. Sådan tilldelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per individ inom viss kategori överskrids med 50 procent.
Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till deltagare, eller som återköpts från deltagare, ska kunna överlåtas till nya medarbetare, förutsatt att sådana anställda förvärvar teckningsoptionerna till marknadsvärdet vid förvärvstillfället. Sådana teckningsoptioner får även makuleras av Bolaget efter beslut av Bolagets styrelse. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
Omräkning i samband med vissa bolagsbeslut Teckningskursen, Aktiekursmålet och antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska omräknas i samband med vissa bolagsbeslut, såsom exempelvis i händelse av aktiesplit eller sammanläggning, företrädesemission eller minskning av aktiekapitalet. Principerna för omräkning framgår av de detaljerade villkoren för teckningsoptionerna.
Bemyndigande Det föreslås att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas vidta sådana smärre justeringar i besluten i punkterna A och B som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
B. Förslag till beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Aktieägarna föreslår att Bolaget ska emittera högst 23 952 638 teckningsoptioner, vilka ger rätt till teckning av en B-aktie per teckningsoption, sammanlagt högst 23 952 638 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 1 197 631,90 kronor.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna i enlighet med punkt A ovan. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra implementeringen av LTIP 2026:I.
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.
Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas för teckning av B-aktier under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028.
För att kunna fullgöra förpliktelser under LTIP 2026:I föreslår Aktieägarna att bolagsstämman godkänner att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till deltagare i programmet, överföra teckningsoptioner till tredje part, eller annars förfoga över teckningsoptionerna i enlighet med punkt A.
Detaljerade beslutsförslag avseende emission av teckningsoptioner redogörs för i bilagor till Aktieägarnas fullständiga förslag till beslut (med underbilagor).
C. ÖVRIG INFORMATION ANGÅENDE LTIP 2026:I Utspädning Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i LTIP 2026:I ökar antalet B-aktier i Bolaget med 23 952 638 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 5,56 procent av antalet aktier i Bolaget och cirka 5,49 procent av antalet röster i Bolaget.
För det fall att bolagsstämman beslutar i enlighet med Aktieägarnas förslag till LTIP 2026:II ökar antalet B-aktier i Bolaget med ytterligare 2 000 000 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,49 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Tillsammans kommer teckningsoptionerna i LTIP 2026:I och LTIP 2026:II, vid fullt utnyttjande, medföra att antalet B-aktier i Bolaget ökar med 25 952 638 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 6 procent av antalet aktier i Bolaget och cirka 5,93 procent av antalet röster i Bolaget.
Utspädningseffekten ovan har beräknats som antalet B-aktier respektive röster som högst kan komma att ges ut genom utnyttjande av teckningsoptioner (med förbehåll för eventuell omräkning), dividerat med antalet aktier respektive röster efter sådant utnyttjande.
Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget Bolaget har för närvarande inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.
Kostnader och påverkan på väsentliga nyckeltal Teckningsoptioner inom LTIP 2026:I kommer att överlåtas till marknadsvärdet. Bolaget uppskattar därför att inga kostnader för sociala avgifter kommer att uppkomma för Bolaget med anledning av överlåtelsen av teckningsoptionerna som sådan. Sociala avgifter bör inte heller uppkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner.
Eventuell engångsbonus som avses utbetalas för att delvis subventionera deltagarnas förvärv av teckningsoptioner väntas dock medföra kostnader för Bolaget om maximalt cirka 1 025 000 kronor exklusive sociala avgifter. Kostnaderna för sociala avgifter på sådan engångsbonus beräknas till cirka 325 000 kronor. Den faktiska kassaflödespåverkan bedöms dock vara lägre, då en betydande del av den utbetalda bonusen används av deltagarna för att förvärva teckningsoptioner från Bolaget.
LTIP 2026:I kommer därutöver medföra vissa begränsade kostnader för implementering och administration av programmet.
Mot bakgrund av kostnaderna ovan bedöms LTIP 2026:I ha en effekt på nyckeltalet resultat per aktie om cirka -0,003 kronor per aktie.
Marknadsvärde för teckningsoptioner Baserat på ett marknadsvärde för den underliggande B-aktien om 0,397 kronor vid förvärv av teckningsoptionerna, uppgår marknadsvärdet per teckningsoption, enligt en preliminär värdering utförd av Pingington Corporate Finance, till 0,0453 kronor, med antagande om en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 0,10 kronor per B-aktie, samt med antagande om Aktiekursmål om 0,794 kronor. Black & Scholes-modellen har använts vid den preliminära värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 2,25 procent och en uppskattad volatilitet under teckningsoptionernas löptid om 60 procent och att prisomräkningsvillkoret kopplat till Aktiekursmål har en negativ värdepåverkan om 85,135 procent, vilket härletts genom Black & Scholes-modellen.
Motivering avseende intjänandeperiod för teckningsoptionerna I enlighet med Aktiemarknadens Självregleringskommittés Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram ska intjänandeperioden, eller perioden mellan tilldelningsdagen och den dag då en teckningsoption kan utnyttjas, som utgångspunkt inte understiga tre år, och om kortare intjänandeperiod tillämpas så ska detta särskilt motiveras. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av B-aktier senast den 30 juni 2028, vilket datum infaller omkring 25 månader efter planerad dag för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare. Skälet för Aktieägarnas val att föreslå att tillämpa denna teckningsperiod, kombinerat med högt Aktiekursmål, är att ge deltagarna ett starkt incitament att verka för ett stort värdeskapande för aktieägarna under teckningsoptionernas löptid. Mot bakgrund av detta och att Aktieägarna bedömer att en längre intjänandeperiod skulle leda till en högre premie för teckningsoptionerna, vilket medför större kostnader för Bolaget och/eller större kontant investering för deltagarna, anser Aktieägarna att ett avsteg från huvudregeln är motiverat och att det ligger i samtliga aktieägares intresse att tillämpa de nu föreslagna villkoren.
Beredning av beslutsförslaget Förslaget har beretts av Aktieägarna, med stöd av externa rådgivare. Varken styrelsen eller någon anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i beredningen annat än på instruktion från Aktieägarna och ingen sådan person har heller haft ett väsentligt inflytande över programmets slutliga utformning.
Majoritetskrav För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Punkt 13 – Beslut om (a) långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter (LTIP 2026:II) samt (b) emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner LTIP 2026:II Aktieägarna Gästrike Nord Invest AB, Stefan Wård och Eva Redhe (”Aktieägarna”), vilka tillsammans kontrollerar 43,96 procent av rösterna i Bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter (”LTIP 2026:II”) i enlighet med punkterna A-B nedan. Besluten under punkterna A-B föreslås vara villkorade av varandra och besluten föreslås därför antas i ett sammanhang. Övrig information angående LTIP 2026 framgår under punkten C nedan.
A. Förslag till beslut om införande av LTIP 2026:II Bakgrund och motiv Aktieägarna vill införa LTIP 2026:II i syfte att skapa ett ersättningssystem som är kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt, vilket medför gemensamma intressen för styrelsen och aktieägarna och premierar ett långsiktigt värdeskapande i Bolaget. LTIP 2026:II avser vidare att skapa ett långsiktigt fokus bland styrelseledamöterna på resultatutveckling och tillväxt, samt att förbättra förutsättningarna att attrahera och behålla kompetenta personer.
Allmänt LTIP 2026:II omfattar en serie av teckningsoptioner som ska överlåtas till styrelseledamöter valda på årsstämman 2026. LTIP 2026:II kommer att omfatta sammanlagt högst 2 miljoner teckningsoptioner, vilka tillsammans ger rätt att teckna samma antal B-aktier.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför LTIP 2026:II en utspädningseffekt om cirka 0,49 procent av antalet aktier i Bolaget och cirka 0,48 procent av antalet röster i Bolaget. Teckningsoptionerna överlåts till deltagare till marknadsvärdet, beräknat enligt Black & Scholes-modellen i enlighet med vad som framgår av detta förslag.
Teckningsoptioner ger rätt till teckning av B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,10 kronor per B-aktie, förutsatt viss aktiekurs för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market (eller annan handelsplats vid händelse av listbyte) (”Aktiekursmål”) har uppnåtts som genomsnittlig stängningskurs för de tio handelsdagar som föregår första dagen för utnyttjande av teckningsoptionerna. För det fall Bolagets B-aktie vid tidpunkten inte är marknadsnoterad, ska marknadsvärdet fastställas av en oberoende värderingsman eller revisionsbolag med utgångspunkt i förhållandena en månad före första dagen i teckningsperioden.
Antalet B-aktier som teckningsoptionerna ger rätt att teckna, teckningsperiod, samt Aktiekursmålet framgår nedan. Aktiekursmålet nedan är uttryckt som procentsats av det volymvägda medeltalet av de noterade betalkurserna (VWAP) för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio handelsdagar som föregår dagen för bolagsstämman, enligt officiell kurslista. Dag utan notering av betalkurs ska ej ingå i beräkningen.
Totalt antal TO
B-aktier per TO vid utnyttjande
Aktiekursmål
Teckningskurs per B-aktie vid uppfyllt Aktiekursmål
Teckningsperiod
2 000 000
1
200 %
0,10 kr
1–30 juni 2028
För det fall ovan angivet Aktiekursmål inte är uppfyllt sker en omräkning av teckningskursen för B-aktier enligt teckningsoptionsvillkoren, innebärande att teckningskursen fastställs till ett belopp om 1 miljard kronor per B-aktie. Avsikten med villkoret är att utnyttjande av teckningsoptionerna för teckning av B-aktier endast ska ske om Aktiekursmålet är uppfyllt. Om Aktiekursmålet inte uppfylls kommer teckningsoptionerna, efter teckningsperiodens utgång, att förfalla och upphöra utan att aktieteckning skett.
Rätt till teckning Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget, som ska överlåta teckningsoptionerna till deltagare i LTIP 2026:II. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget.
Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare Bolaget ska erbjuda teckningsoptionerna till deltagare i LTIP 2026:II. Bolaget förväntar sig indikativt att deltagarna kommer att kunna anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner från omkring den 5 juni 2026. Styrelsen får senarelägga anmälningsperioden.
Överlåtelser ska ske till en premie motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde, med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen) och med beaktande av värdepåverkan av Aktiekursmålet. Marknadsvärdet ska fastställas av Pingington Corporate Finance eller, vid förhinder, annan oberoende värderingsman eller revisionsbolag, i anslutning till första dagen för anmälan.
För rätt att förvärva teckningsoptioner krävs att styrelseledamoten använder det av bolagsstämman beslutade styrelsearvodet intill ett belopp motsvarande 70 procent, netto efter skatt, av det totala förvärvspriset för teckningsoptionerna, för betalning av teckningsoptioner och avstår från resterande del av styrelsearvodet.
Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Överlåtelse till deltagare förutsätter därutöver att deltagaren ingår ett särskilt innehavaravtal med Bolaget. Innehavaravtalet innebär bland annat att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från deltagaren, bland annat om deltagaren önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna samt i uppköpssituationer. Sådant avtal ska ingås med Bolagets verkställande direktör för Bolagets räkning. Teckningsoptionerna är i övrigt fritt överlåtbara.
Tilldelningsprinciper, m.m. Teckningsoptioner får av Bolaget endast överlåtas till styrelseledamöter valda vid årsstämman 2026, i enlighet med nedanstående fördelning.
Kategori
Maximalt antal TO per ledamot
Maximalt antal TO totalt
Styrelseordförande
1 000 000
1 000 000
Ordinarie styrelseledamot
500 000
1 000 000
Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits till styrelseledamöter, eller som återköpts från deltagare, ska kunna överlåtas till eventuella i framtiden nyvalda styrelseledamöter, förutsatt att dessa förvärvar teckningsoptionerna till marknadsvärdet vid förvärvstillfället. Sådana teckningsoptioner får även makuleras av Bolaget efter beslut av Bolagets styrelse. Sådan eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
Omräkning i samband med vissa bolagsbeslut Teckningskursen, Aktiekursmålet och antalet B-aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska omräknas i samband med vissa bolagsbeslut, såsom exempelvis i händelse av aktiesplit eller sammanläggning, företrädesemission eller minskning av aktiekapitalet. Principerna för omräkning framgår av de detaljerade villkoren för teckningsoptionerna.
Bemyndigande Det föreslås att Bolagets verkställande direktör, eller den han anvisar, ska bemyndigas vidta sådana smärre justeringar i besluten i punkterna A och B som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
B. Förslag till beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Aktieägarna föreslår att Bolaget ska emittera högst 2 000 000 teckningsoptioner, vilka ger rätt till teckning av en B-aktie per teckningsoption, sammanlagt högst 2 000 000 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 100 000 kronor.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna i enlighet med punkt A ovan. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra implementeringen av LTIP 2026:II.
Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.
Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas för teckning av B-aktier under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028.
För att kunna fullgöra förpliktelser under LTIP 2026:II föreslår Aktieägarna att bolagsstämman godkänner att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till deltagare i programmet, överföra teckningsoptioner till tredje part, eller annars förfoga över teckningsoptionerna i enlighet med punkt A.
Detaljerade beslutsförslag avseende emission av teckningsoptioner redogörs för i bilagor till Aktieägarnas fullständiga förslag till beslut (med underbilagor).
C. ÖVRIG INFORMATION ANGÅENDE LTIP 2026:II Utspädning Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i LTIP 2026:II ökar antalet B-aktier i Bolaget med 2 000 000 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,49 procent av antalet aktier och 0,48 procent av antalet röster i Bolaget.
För det fall att bolagsstämman beslutar i enlighet med Aktieägarnas förslag till LTIP 2026:I ökar antalet B-aktier i Bolaget med ytterligare 23 952 638 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 5,56 procent av antalet aktier i Bolaget och cirka 5,49 procent av antalet röster i Bolaget.
Tillsammans kommer teckningsoptionerna i LTIP 2026:I och LTIP 2026:II, vid fullt utnyttjande, medföra att antalet B-aktier i Bolaget ökar med 25 952 638 B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 6 procent av antalet aktier i Bolaget och cirka 5,93 procent av antalet röster i Bolaget.
Utspädningseffekten ovan har beräknats som antalet B-aktier respektive röster som högst kan komma att ges ut genom utnyttjande av teckningsoptioner (med förbehåll för eventuell omräkning), dividerat med antalet aktier respektive röster efter sådant utnyttjande.
Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget Bolaget har för närvarande inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.
Kostnader och påverkan på väsentliga nyckeltal Teckningsoptioner inom LTIP 2026:II kommer att överlåtas till marknadsvärdet. Aktieägarna uppskattar därför att inga kostnader för sociala avgifter kommer att uppkomma för Bolaget med anledning av överlåtelsen av teckningsoptionerna som sådan. Sociala avgifter bör inte heller uppkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner.
Styrelseledamöter som önskar delta i LTIP 2026:II ska använda del av styrelsearvodet för betalning av teckningsoptioner och avstå från resterande del av styrelsearvodet. LTIP 2026:II kommer därmed inte medföra kostnader eller sociala avgifter utöver sådana som är hänförliga till den del av styrelsearvodet som, netto efter skatt, används för förvärv av teckningsoptioner. Eftersom deltagande styrelseledamöter ska avstå från resterande del av styrelsearvodet förväntas LTIP 2026:II medföra en marginell positiv effekt på nyckeltalet resultat per aktie.
Marknadsvärde för teckningsoptioner Baserat på ett marknadsvärde för den underliggande B-aktien om 0,397 kronor vid förvärv av teckningsoptionerna, uppgår marknadsvärdet per teckningsoption, enligt en preliminär värdering utförd av Pingington Corporate Finance, till 0,0453 kronor, med antagande om en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 0,10 kronor per B-aktie, samt med antagande om Aktiekursmål om 0,794 kronor. Black & Scholes-modellen har använts vid den preliminära värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 2,25 procent och en uppskattad volatilitet under teckningsoptionernas löptid om 60 procent och att prisomräkningsvillkoret kopplat till Aktiekursmål har en negativ värdepåverkan om 85,135 procent, vilket härletts genom Black & Scholes-modellen.
Motivering avseende intjänandeperiod för teckningsoptionerna, m.m. I enlighet med Aktiemarknadens Självregleringskommittés Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram ska intjänandeperioden, eller perioden mellan tilldelningsdagen och den dag då en teckningsoption kan utnyttjas, som utgångspunkt inte understiga tre år, och om kortare intjänandeperiod tillämpas så ska detta särskilt motiveras. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av B-aktier senast den 30 juni 2028, vilket datum infaller omkring 25 månader efter planerad dag för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare. Skälet för Aktieägarnas val att föreslå att tillämpa denna teckningsperiod, kombinerat med högt Aktiekursmål, är att ge styrelsen ett starkt incitament att verka för ett stort värdeskapande för aktieägarna under teckningsoptionernas löptid. Mot bakgrund av detta och att Aktieägarna bedömer att en längre intjänandeperiod skulle leda till en högre premie för teckningsoptionerna, vilket medför större kontant investering för deltagarna, anser Aktieägarna att ett avsteg från huvudregeln är motiverat och att det ligger i samtliga aktieägares intresse att tillämpa de nu föreslagna villkoren. Bland skälen för att styrelseledamöter föreslås få möjlighet att delta i LTIP 2026:II på de villkor som följer av beslutsförslaget är att Aktieägarna bedömer, med hänsyn till Bolagets och organisationens begränsade storlek, att rollen som styrelseledamot i Bolaget medför ett ökat behov av tillgänglighet för, och engagemang i, Bolagets löpande verksamhet för styrelseledamöterna.
Beredning av beslutsförslaget Förslaget har beretts av Aktieägarna, med stöd av externa rådgivare. Ingen styrelseledamot som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i beredningen av programmet och ingen sådan person har heller haft ett väsentligt inflytande över programmets slutliga utformning.
Majoritetskrav m.m. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare representerande nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. Aktieägande styrelseledamöter som kan komma att omfattas av programmet får inte rösta i stämmobeslutet.
Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.
Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera.
Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed bland annat avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
Punkt 15 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
ÖVRIGT Majoritetskrav För giltigt beslut enligt förslag till beslut i punkt 14 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. För giltigt beslut enligt förslag till beslut i punkterna 12 och 13 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Aktieägares rätt att begära upplysningar Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Handlingar Kallelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för år 2025 och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida (www.izafegroup.com), senast samma dag.
Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
Antal aktier och röster Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 406 591 337, varav 600 000 A-aktier och 405 991 337 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 411 991 337 röster där varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst.
Extra bolagsstämma har hållits i iZafe Group AB, org.nr 556762-3391 (”Bolaget”), den 12 mars 2026 på Bolagets kontor. Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 19 februari 2026 om riktad emission av högst 39 236 014 B-aktier.
Den riktade nyemissionen utgör den andra delen av den kapitalanskaffning som offentliggjordes genom pressmeddelande den 19 februari 2026.
Den första delen av den riktade nyemissionen om 20 868 973 B-aktier, som beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, har sedan tidigare registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Genom den andra delen av den riktade nyemissionen, som har godkänts på dagens extra bolagsstämma, ökar Bolagets aktiekapital med högst 1 961 800,70 kronor genom nyemission av högst 39 236 014 B-aktier till en teckningskurs om 0,33 kronor per B-aktie.
Sammanlagt tillförs Bolaget cirka 19,8 miljoner kronor före emissionskostnader genom de riktade nyemissionerna.
Efter registrering av den andra delen av den riktade nyemissionen, vilken väntas ske inom kort, kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 430 591 337 aktier, fördelade på 600 000 A-aktier och 429 991 337 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer efter registrering av den andra delen av den riktade nyemissionen att uppgå till 21 529 566,85 kronor.
Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762–3391 (”iZafe” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 mars 2026 kl. 10:00 på Bolagets lokaler på David Bagares Gata 3, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 9:30.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 mars 2026,
dels senast den 6 mars 2026 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till eller per post till David bagares gata 3 BV, 111 38 Stockholm, ”Bolagsstämma”. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn per avstämningsdagen den 4 mars 2026 för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (dvs. är registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 6 mars 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.izafegroup.com) senast tre veckor innan stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut om godkännande av riktad nyemission av B-aktier
Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att stämman väljer Richard Wolf till ordförande vid bolagsstämman eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar. Punkt 7 – Beslut om godkännande av riktad nyemission av B-aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 19 februari 2026 att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 961 800,70 kronor genom en riktad nyemission av högst 39 236 014 B-aktier enligt följande villkor.
Rätt att teckna nya B-aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla nedanstående parter.
Namn
Antal aktier
Gästrike Nord Invest AB & privat
20 000 000
Wardco Invest AB
4 000 000
Junior Farma SL
3 030 304
Björn Rosengren
606 061
Massimiliano Franzé
600 000
Erik Dahlberg
1 212 121
Rustan Panday
1 515 152
Exelity AB
8 272 376
Summa
39 236 014
Efter en samlad bedömning, och med beaktande av rådande marknadsläge, Bolagets finansiella ställning och Bolagets ägarstruktur, anser styrelsen att det på objektiva grunder ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra de nyemissionen enligt ovan presenterade villkor. Styrelsen har i sin bedömning gjort övervägandena nedan:
En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket därmed kan riskera att Bolaget går miste om möjligheten att anskaffa kapital som säkerställer Bolagets likviditetsbehov på kort- och medellång sikt, vilket ytterst skulle kunna försämra Bolagets finansiella och operationella flexibilitet samt begränsar möjligheten för Bolaget att investera i produktinköp samt personalrekrytering vilket begränsar Bolagets förmåga att tillvarata affärsmöjligheter.
Genom nyemissionen kan Bolaget diversifiera och stärka Bolagets aktieägarbas med ytterligare institutionella och andra kvalificerade investerare vilket bedöms vara fördelaktigt för Bolaget, dess långsiktiga utveckling och aktiens likviditet.
En företrädesemission genomförs därtill normalt till en sedvanlig, inte oväsentlig, rabatt i förhållande till rådande aktiekurs och styrelsen bedömer att en företrädesemission sannolikt skulle genomförts till en lägre teckningskurs än den som fastställts i nyemissionen, givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden i närtid. Det finns vidare även risk för att en negativ kursutveckling förekommer under processen, särskilt med hänsyn till de volatila och utmanande marknadsförutsättningar som råder, vilket i sin tur medför risk att en företrädesemission inte skulle tecknas i tillräcklig utsträckning och således inte tillföra Bolaget tillräckligt med kapital.
Mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar och den volatilitet som har kunnat observeras på aktiemarknaden, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiteckning från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden. Styrelsen noterar även att det för närvarande råder en ökad regulatorisk osäkerhet avseende genomförandet av garantiåtaganden, vilket medför en risk att en företrädesemission inte skulle kunna säkerställas i önskvärd omfattning och därmed riskera att inte tillföra Bolaget tillräckligt kapital.
Skälet till att befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade i nyemissionen är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen bedömer att deltagandet från befintliga aktieägare är av betydelse för ett framgångsrikt genomförande av nyemissionen.
Med beaktande av ovanstående har styrelsen bedömt att nyemissionen, enligt de presenterade villkoren, utgör ett bättre alternativ för såväl Bolaget som för samtliga aktieägare än en företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är därför att de redovisade skälen för nyemissionen överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudprincipen och att en nyemission får anses ligga i såväl Bolagets som aktieägarnas bästa intresse. Teckning av B-aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
Teckning av B-aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
Betalning av tecknade B-aktier ska erläggas senast inom en vecka från teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
De nya B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,33 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 12,95 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Grunden för teckningskursen är aktiernas marknadsvärde med beaktande av sedvanlig emissionsrabatt, fastställd bland annat genom förhandlingar på armlängds avstånd med investerare.
Till den del teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde, ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
För det fall en aktieteckning är anmälningspliktig till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och aktietecknaren anmäler detta till Bolaget senast i samband med sin aktieteckning, ska tilldelning till denne aktietecknare vara villkorad av att ISP lämnar aktietecknarens anmälan utan åtgärd eller godkänner aktietecknarens transaktion.
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Punkt 8 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
ÖVRIGT Majoritetskrav För giltigt beslut enligt förslag till beslut enligt punkt 7. krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Aktieägares rätt att begära upplysningar Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Handlingar Kallelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägare hos Bolaget två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt
till de aktieägare som begär det samt uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida (www.izafegroup.com), senast samma dag.
Antal aktier och röster Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 370 486 350, varav 600 000 A-aktier och 369 886 350 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 375 886 350 röster där varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst.
iZafe Group AB (publ.) ("Bolaget") meddelar att samtliga deltagare i Bolagets långsiktiga incitamentsprogram LTIP 2023 har utnyttjat sina teckningsoptioner av serie A för teckning av aktier i Bolaget.
LTIP 2023 godkändes av extra bolagsstämman den 21 december 2023 och omfattade totalt 7 907 877 teckningsoptioner, fördelade på tre serier (A–C). Genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie A har anställda och nyckelpersoner inom koncernen nu tecknat och betalat för sina aktier i enlighet med programmets villkor.
Teckningsoptioner av serie A inom LTIP 2023 kunde utnyttjas först efter att ett fastställt aktiekursmål hade uppnåtts. Aktiekursmålet för teckningsoptioner av serie A uppgick till 250 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets B-aktie under perioden 7–20 december 2023 om 0,66 SEK per B-aktie. Aktiekursmålet för serie A har uppfyllts, då den genomsnittliga stängningskursen under de tio handelsdagar som föregick första dagen för teckning uppgick till 0,671 SEK och därmed översteg aktiekursmålet. De aktiekursmål som uppställdes för teckningsoptioner av serie B och C har inte uppfyllts och teckningsoptionerna av serie B och C förfaller därmed utan att utnyttjas.
Utnyttjande av teckningsoptioner av serie A har skett till kvotvärdet om 0,05 SEK per B-aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs en teckningslikvid om totalt 263 595,90 SEK. Efter registrering kommer antalet B-aktier i Bolaget att öka med 5 271 918, motsvarande en utspädning om cirka 1,40 procent av antalet röster och 1,42 procent av antalet aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier ökar därmed från 365 214 432 till 370 486 350 och aktiekapitalet ökar från 18 260 721,60 SEK till 18 524 317,50 SEK efter registrering.
”Att optionsprogrammet nu har kunnat genomföras är både välförtjänt och mycket positivt. Våra medarbetare har under flera år visat ett starkt engagemang och lagt ned ett hårt arbete, samtidigt som de valt att prioritera bolagets långsiktiga utveckling genom att acceptera en betungande arbetsbörda med stort ansvar. LTIP 2023 är därför ett viktigt verktyg för att skapa ett gemensamt ägande och ett långsiktigt incitament som håller organisationen fortsatt motiverad och investerad i bolagets resa framåt. Styrelsen ser detta som en central del i att bygga vidare på den stabila grund som nu är på plats, där de framsteg som gjorts successivt har skapat en stark affärspipeline och goda förutsättningar för att Dosell ska bli ett allt mer självklart val för kommuner och andra intressenter framöver”, säger Richard Wolff, styrelseordförande i iZafe Group AB.
Registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB beräknas vara slutförd under december 2025.
Årsstämman i iZafe Group AB, orgnr. 556762-3391, (”Bolaget”) ägde rum torsdagen den 28 maj 2025 på Bolagets kontor. Årsstämman beslutade, bland annat följande:
Fastställande av resultat- och balansräkning Fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024.
Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.
Styrelse och revisor Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av Richard Wolff till styrelseordförande samt om omval av Jenny Styren till ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade om nyval av Anna Håkansson och Samuel Danofsky till styrelseledamöter. Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelse- och revisorsarvode Stämman fastställde styrelsearvode med 117 600 kronor och arvode till styrelseordförande med 176 400 kronor. Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enhetlig med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler Stämman fastställde att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler ska ske till marknadsmässiga villkor och ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.
Ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet från lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor, samt om minskning av aktiekapitalet med 46 527 925,65 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 15 509 308,55 kronor, fördelat på sammanlagt 310 186 171 aktier, varav 600 000 A-aktier som ger rätt till tio (10) röster per aktie på bolagsstämma och 309 586 171 B-aktier som ger rätt till en (1) röst per aktie på bolagsstämma. Samtliga aktier kommer efter minskningen att ha ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.
Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762–3391 (”iZafe” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2025 kl. 14:00 på Bolagets lokaler på David Bagares Gata 3, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 13:45.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2025,
dels senast den 22 maj 2025 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till eller per post till David bagares gata 3 BV, 111 38 Stockholm, ”Årsstämma”. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn per avstämningsdagen den 20 maj 2025 för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (dvs. är registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 22 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.izafegroup.com) senast tre veckor innan stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Beslut om
ändring av bolagsordningen; samt
minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att stämman väljer Richard Wolff till ordförande vid bolagsstämman eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar.
Punkt 8b – Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
Punkt 9–11 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förkommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår följande:
att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till en auktoriserad revisor utan suppleanter.
att ersättning till vardera styrelseledamoten ska utgå med 117 600 kronor (motsvarande 2 prisbasbelopp) och ersättning till styrelseordförande med 176 400 kronor (motsvarande 3 prisbasbelopp). Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enlighet med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet.
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
omval av Jenny Styren och Richard Wolff som ordinarie styrelseledamöter. Göran Hermanson och Magnus Engman har avböjt omval.
nyval av Anna Håkansson och Samuel Danofsky till ordinarie styrelseledamöter.
omval av Richard Wolff som styrelseordförande.
omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på LR Revision och Redovisning Sverige AB för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
Anna Håkansson
Anna har en mångårig och bred erfarenhet från offentlig sektor, bland annat som stadsdirektör, CFO och interimchef i flera stora organisationer. Hon har även haft uppdrag i flera pensionsstiftelser och styrelser, där hon kombinerat operativt och strategiskt ansvar. Anna är en nyfiken och resultatdriven ledare som brinner för utveckling och effektiv styrning.
Yrkeserfarenhet: Tf ekonomichef i Solna stad sedan 2023. Tidigare biträdande stadsdirektör i Stockholms stad samt stadsdirektör och CFO i Sundbybergs stad. Lång erfarenhet som finanschef i både privat och offentlig sektor.
Utbildning: Utbildad i redovisning vid Southern Illinois University, Carbondale. Styrelseutbildning från Styrelseakademien.
Annas omfattande bakgrund inom ekonomi, offentlig förvaltning och ledarskap gör henne till ett starkt tillskott i vår styrelse.
Samuel Danofsky
Samuel har lång erfarenhet inom kommunikation, politisk påverkan och opinionsbildning, särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn. Han har arbetat både operativt och strategiskt, såväl som rådgivare till regeringen och i ledande roller inom näringslivet. Med sin förmåga att bygga förtroende och driva komplexa kommunikationsfrågor är Samuel en värdefull förstärkning till styrelsen.
Yrkeserfarenhet: Kommunikationschef på Unilabs. Tidigare kommunikationschef på Kry samt senior rådgivare på JKL och Hallvarsson & Halvarsson. Har även varit politisk rådgivare i riksdagen och på Regeringskansliet.
Utbildning: Kandidatexamen i nationalekonomi och statsvetenskap från Uppsala universitet. Studier vid University of Michigan.
Samuels djupa förståelse för kommunikation, politik och vårdsektorns komplexitet gör honom väl rustad att bidra till vår strategiska utveckling.
Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.
Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera.
Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed bland annat avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
Punkt 13 – Beslut om (a) ändring av bolagsordningen samt (b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om (a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen samt (b) minskning av Bolagets aktiekapital enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samma beslut.
(a) Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 från ”lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor” till ”lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor”.
(b) Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 62 037 234,20 kronor, i enlighet med villkoren nedan:
Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
Bolagets aktiekapital ska minskas med 46 527 925,65 kronor.
Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt (a) ovan.
Styrelsen anser att ett lägre kvotvärde är mer ändamålsenligt för Bolagets aktiekapitalstruktur. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 15 509 308,55 kronor, fördelat på sammanlagt 310 186 171 aktier, varav 600 000 A-aktier som ger rätt till tio (10) röster per aktie på bolagsstämma och 309 586 171 B-aktier som ger rätt till en (1) röst per aktie på bolagsstämma. Samtliga aktier kommer efter minskningen att ha ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie.
Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.
Punkt 14 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
ÖVRIGT
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt förslag till beslut enligt punkterna 12 och 13 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Handlingar
Kallelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för år 2024 och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida (www.izafegroup.com), senast samma dag.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 310 186 171, varav 600 000 A-aktier och 309 586 171 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 315 586 171 röster där varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst.
iZafe Group AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser från Mangold Fondkommission AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).
iZafe Group AB har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB tillträder som Certified Adviser den 1 april 2025. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.
