iZafe Group AB (publ.) ("Bolaget") meddelar att samtliga deltagare i Bolagets långsiktiga incitamentsprogram LTIP 2023 har utnyttjat sina teckningsoptioner av serie A för teckning av aktier i Bolaget.
LTIP 2023 godkändes av extra bolagsstämman den 21 december 2023 och omfattade totalt 7 907 877 teckningsoptioner, fördelade på tre serier (A–C). Genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie A har anställda och nyckelpersoner inom koncernen nu tecknat och betalat för sina aktier i enlighet med programmets villkor.
Teckningsoptioner av serie A inom LTIP 2023 kunde utnyttjas först efter att ett fastställt aktiekursmål hade uppnåtts. Aktiekursmålet för teckningsoptioner av serie A uppgick till 250 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets B-aktie under perioden 7–20 december 2023 om 0,66 SEK per B-aktie. Aktiekursmålet för serie A har uppfyllts, då den genomsnittliga stängningskursen under de tio handelsdagar som föregick första dagen för teckning uppgick till 0,671 SEK och därmed översteg aktiekursmålet. De aktiekursmål som uppställdes för teckningsoptioner av serie B och C har inte uppfyllts och teckningsoptionerna av serie B och C förfaller därmed utan att utnyttjas.
Utnyttjande av teckningsoptioner av serie A har skett till kvotvärdet om 0,05 SEK per B-aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs en teckningslikvid om totalt 263 595,90 SEK. Efter registrering kommer antalet B-aktier i Bolaget att öka med 5 271 918, motsvarande en utspädning om cirka 1,40 procent av antalet röster och 1,42 procent av antalet aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier ökar därmed från 365 214 432 till 370 486 350 och aktiekapitalet ökar från 18 260 721,60 SEK till 18 524 317,50 SEK efter registrering.
”Att optionsprogrammet nu har kunnat genomföras är både välförtjänt och mycket positivt. Våra medarbetare har under flera år visat ett starkt engagemang och lagt ned ett hårt arbete, samtidigt som de valt att prioritera bolagets långsiktiga utveckling genom att acceptera en betungande arbetsbörda med stort ansvar. LTIP 2023 är därför ett viktigt verktyg för att skapa ett gemensamt ägande och ett långsiktigt incitament som håller organisationen fortsatt motiverad och investerad i bolagets resa framåt. Styrelsen ser detta som en central del i att bygga vidare på den stabila grund som nu är på plats, där de framsteg som gjorts successivt har skapat en stark affärspipeline och goda förutsättningar för att Dosell ska bli ett allt mer självklart val för kommuner och andra intressenter framöver”, säger Richard Wolff, styrelseordförande i iZafe Group AB.
Registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB beräknas vara slutförd under december 2025.
Årsstämman i iZafe Group AB, orgnr. 556762-3391, (”Bolaget”) ägde rum torsdagen den 28 maj 2025 på Bolagets kontor. Årsstämman beslutade, bland annat följande:
Fastställande av resultat- och balansräkning Fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024.
Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.
Styrelse och revisor Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av Richard Wolff till styrelseordförande samt om omval av Jenny Styren till ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade om nyval av Anna Håkansson och Samuel Danofsky till styrelseledamöter. Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelse- och revisorsarvode Stämman fastställde styrelsearvode med 117 600 kronor och arvode till styrelseordförande med 176 400 kronor. Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enhetlig med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler Stämman fastställde att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler ska ske till marknadsmässiga villkor och ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.
Ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet från lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor, samt om minskning av aktiekapitalet med 46 527 925,65 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 15 509 308,55 kronor, fördelat på sammanlagt 310 186 171 aktier, varav 600 000 A-aktier som ger rätt till tio (10) röster per aktie på bolagsstämma och 309 586 171 B-aktier som ger rätt till en (1) röst per aktie på bolagsstämma. Samtliga aktier kommer efter minskningen att ha ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.
Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762–3391 (”iZafe” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2025 kl. 14:00 på Bolagets lokaler på David Bagares Gata 3, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 13:45.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 maj 2025,
dels senast den 22 maj 2025 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till eller per post till David bagares gata 3 BV, 111 38 Stockholm, ”Årsstämma”. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn per avstämningsdagen den 20 maj 2025 för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (dvs. är registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 22 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.izafegroup.com) senast tre veckor innan stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Beslut om
ändring av bolagsordningen; samt
minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att stämman väljer Richard Wolff till ordförande vid bolagsstämman eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar.
Punkt 8b – Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
Punkt 9–11 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förkommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår följande:
att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till en auktoriserad revisor utan suppleanter.
att ersättning till vardera styrelseledamoten ska utgå med 117 600 kronor (motsvarande 2 prisbasbelopp) och ersättning till styrelseordförande med 176 400 kronor (motsvarande 3 prisbasbelopp). Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enlighet med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet.
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
omval av Jenny Styren och Richard Wolff som ordinarie styrelseledamöter. Göran Hermanson och Magnus Engman har avböjt omval.
nyval av Anna Håkansson och Samuel Danofsky till ordinarie styrelseledamöter.
omval av Richard Wolff som styrelseordförande.
omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på LR Revision och Redovisning Sverige AB för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
Anna Håkansson
Anna har en mångårig och bred erfarenhet från offentlig sektor, bland annat som stadsdirektör, CFO och interimchef i flera stora organisationer. Hon har även haft uppdrag i flera pensionsstiftelser och styrelser, där hon kombinerat operativt och strategiskt ansvar. Anna är en nyfiken och resultatdriven ledare som brinner för utveckling och effektiv styrning.
Yrkeserfarenhet: Tf ekonomichef i Solna stad sedan 2023. Tidigare biträdande stadsdirektör i Stockholms stad samt stadsdirektör och CFO i Sundbybergs stad. Lång erfarenhet som finanschef i både privat och offentlig sektor.
Utbildning: Utbildad i redovisning vid Southern Illinois University, Carbondale. Styrelseutbildning från Styrelseakademien.
Annas omfattande bakgrund inom ekonomi, offentlig förvaltning och ledarskap gör henne till ett starkt tillskott i vår styrelse.
Samuel Danofsky
Samuel har lång erfarenhet inom kommunikation, politisk påverkan och opinionsbildning, särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn. Han har arbetat både operativt och strategiskt, såväl som rådgivare till regeringen och i ledande roller inom näringslivet. Med sin förmåga att bygga förtroende och driva komplexa kommunikationsfrågor är Samuel en värdefull förstärkning till styrelsen.
Yrkeserfarenhet: Kommunikationschef på Unilabs. Tidigare kommunikationschef på Kry samt senior rådgivare på JKL och Hallvarsson & Halvarsson. Har även varit politisk rådgivare i riksdagen och på Regeringskansliet.
Utbildning: Kandidatexamen i nationalekonomi och statsvetenskap från Uppsala universitet. Studier vid University of Michigan.
Samuels djupa förståelse för kommunikation, politik och vårdsektorns komplexitet gör honom väl rustad att bidra till vår strategiska utveckling.
Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.
Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera.
Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed bland annat avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
Punkt 13 – Beslut om (a) ändring av bolagsordningen samt (b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om (a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen samt (b) minskning av Bolagets aktiekapital enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samma beslut.
(a) Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 från ”lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor” till ”lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor”.
(b) Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 62 037 234,20 kronor, i enlighet med villkoren nedan:
Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
Bolagets aktiekapital ska minskas med 46 527 925,65 kronor.
Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt (a) ovan.
Styrelsen anser att ett lägre kvotvärde är mer ändamålsenligt för Bolagets aktiekapitalstruktur. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 15 509 308,55 kronor, fördelat på sammanlagt 310 186 171 aktier, varav 600 000 A-aktier som ger rätt till tio (10) röster per aktie på bolagsstämma och 309 586 171 B-aktier som ger rätt till en (1) röst per aktie på bolagsstämma. Samtliga aktier kommer efter minskningen att ha ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie.
Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.
Punkt 14 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
ÖVRIGT
Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt förslag till beslut enligt punkterna 12 och 13 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Handlingar
Kallelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för år 2024 och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida (www.izafegroup.com), senast samma dag.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 310 186 171, varav 600 000 A-aktier och 309 586 171 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 315 586 171 röster där varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie berättigar till en (1) röst.
iZafe Group AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser från Mangold Fondkommission AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).
iZafe Group AB har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Carnegie Investment Bank AB tillträder som Certified Adviser den 1 april 2025. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.
Årsstämman i iZafe Group AB, orgnr. 556762-3391, (”Bolaget”) ägde rum torsdagen den 30 maj 2024 på Bolagets kontor samt digitalt via Teams. Årsstämman beslutade, bland annat följande:
Fastställande av resultat- och balansräkning Fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.
Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.
Styrelse och revisor Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Göran Hermansson och Magnus Engman samt om nyval av Richard Wolff som ordinarie styrelseordförande och Jenny Styren till ordinarie styrelseledamot. Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelse- och revisorsarvode Stämman fastställde styrelsearvode med 114 600 kronor och ersättning till styrelseordförande med 171 900 kronor. Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enhetlig med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler Stämman fastställde att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler ska ske till marknadsmässiga villkor och ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.
Aktieägarna i iZafe Group AB, org.nr 556762–3391 (”iZafe” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 30 maj 2024 kl. 14:00 på Bolagets lokaler på David Bagares Gata 3, Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 13:45.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2024,
dels senast den 24 maj 2024 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till eller per post till David bagares gata 3 BV, 111 38, Stockholm, ”Årsstämma”. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 22 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.izafegroup.com) senast tre veckor innan stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om
om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att stämman väljer Richard Wolff till ordförande vid bolagsstämman eller, vid förhinder, sådan annan person som styrelsen anvisar.
Punkt 8b – Beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
Punkt 9–11 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förkommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor och eventuella revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår följande:
att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till en auktoriserad revisor utan suppleanter.
att ersättning till vardera styrelseledamoten ska utgå med 114 600 kronor (motsvarande 2 basbelopp) och ersättning till styrelseordförande med 171 900 kronor (motsvarande 3 basbelopp). Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enlighet med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet.
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
omval av Göran Hermanson, Magnus Engman som ordinarie styrelseledamöter.
Nyval av Richard Wolf till ordinarie styrelseordförande och Jenny Styren till ordinarie styrelseledamot.
omval av den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på LR Revision och Redovisning Sverige AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025.
Björn Rosengren har meddelat att han inte ställer upp för omval som styrelseordförande. Han förklarar sitt beslut med att han har flera andra åtaganden som kräver hans fokus och att iZafe nu står på stabil grund för framtiden. Han uttrycker fullt förtroende för den nyss nämnda styrelsen att fortsätta den framgångsrika tillväxtresan.
Jenny Styren Jenny har en imponerande bakgrund inom varumärkesutveckling, marknadsföring och kommunikation, med särskild expertis inom e-hälsa och offentlig sektor. Jenny är en resultatinriktad ledare med gedigen erfarenhet inom varumärkesidentitet och kommunikationsstrategier. Hon har framgångsrikt lett omfattande marknadsförings- och kommunikationsstrategier, med fokus på e-hälsa och offentlig sektor. Med djup förståelse för stakeholder management och de utmaningar som finns inom offentlig sektor, är Jenny väl rustad att bidra till vår styrelse.
Yrkeserfarenhet: Chief Marketing & Communication Officer på Cambio Healthcare Systems AB sedan 2017, där hon formar och hanterar varumärkesimage samt leder marknadsföringsstrategier. Strategisk marknadsföringschef för offentlig sektor på CGI Sverige och globalt för hälso- och sjukvårdssektorn (2012-2017), ansvarig för marknadsstrategi och planering.
Utbildning: M.Sc. i företagsekonomi och marknadsföring från Södertörns universitet, Stockholm. Avancerad Cambridge-examen från Martin College, Sydney, Australien.
Jennys omfattande erfarenhet och strategiska tänkande inom marknadsföring och kommunikation, tillsammans med hennes ledarskapsförmåga, gör henne till en idealisk kandidat för vår styrelse. Vi ser fram emot att välkomna Jenny och dra nytta av hennes insikter och erfarenheter för att fortsätta vår organisations framgång.
Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.
Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera.
Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed bland annat avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital på ett kostnads- och tidseffektivt sätt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
ÖVRIGT
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Handlingar
Kallelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för år 2023 kommer hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida (www.izafegroup.com), senast samma dag.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats,
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 250 586 171, varav 600 000 A-aktier och 249 986 171 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 255 986 171 röster där varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie berättigar till en röst.
__________________________ Stockholm i april 2024 iZafe Group AB Styrelsen
iZafe Group AB ("iZafe Group") meddelar idag att Ida Almgren har beslutat att avgå som Chief Financial Officer för att utforska nya karriärmöjligheter.
Under övergångsperioden kommer Ida att aktivt bistå iZafe Group för att säkerställa en smidig övergång, medan en sökprocess efter en ny CFO påbörjas. Idas sista arbetsdag blir den 18 juni.
iZafe är starkt engagerade i en stabil övergång och i att kontinuerligt leverera värde till våra aktieägare och intressenter. Vi är fullt fokuserade på att genomföra vår långsiktiga strategi och förverkliga våra affärsplaner med precision och målmedvetenhet.
Extra bolagsstämman i iZafe Group AB, org. nr 556762–3391, ("Bolaget"), ägde rum idag den 21 december 2023.
Långsiktigt incitamentsprogram till vissa anställda
Vid extra bolagsstämman beslutades att godkänna styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram till vissa anställda.
Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 7 907 877 teckningsoptioner, jämt fördelade i tre olika serier A-C, vilka ger rätt att teckna sammanlagt 13 179 795 B-aktier i bolaget, vilket vid full tilldelning och teckning medför en utspädningseffekt om cirka 5% av antalet aktier i Bolaget och cirka 4,9 procent av antalet röster i Bolaget.
Teckning av B-aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna sker till kvotvärdet (0,20 kronor), dock förutsatt att aktiekursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market uppnår aktiekursmål baserade på volymvägd genomsnittskurs (VWAP) under de tio handelsdagar som föregår dagen för bolagsstämman. Om aktiekursmålet för respektive serie inte uppnås sker en väsentlig höjning av teckningskursen för B-aktier som medför att aktuell serie inte kommer att utnyttjas för teckning av aktier.
Teckningsoptioner av serie A och B ger rätt att teckna två B-aktier per teckningsoption, med teckningsoptioner av serie C ger rätt att teckna en B-aktie per teckningsoptioner.
Aktiekursmålen för serie A–C är uppgår till 250, 375 respektive 500 procent av VWAP under den aktuella perioden.
Deltagarna kommer att erhålla ett lika stort antal av teckningsoptioner av varje serie.
Överlåtelsen av teckningsoptioner till deltagarna kommer att ske till marknadsvärdet, fastställt enligt vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).
Deltagarna avses delvis kompenseras för kostnaden för förvärv av teckningsoptioner genom nettolönetillägg.
