Årsstämman i iZafe Group AB, orgnr. 556762-3391, (”Bolaget”) ägde rum torsdagen den 28 maj 2025 på Bolagets kontor. Årsstämman beslutade, bland annat följande:
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024.
Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.
Styrelse och revisor
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av Richard Wolff till styrelseordförande samt om omval av Jenny Styren till ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade om nyval av Anna Håkansson och Samuel Danofsky till styrelseledamöter. Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Styrelse- och revisorsarvode
Stämman fastställde styrelsearvode med 117 600 kronor och arvode till styrelseordförande med 176 400 kronor. Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enhetlig med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Stämman fastställde att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler ska ske till marknadsmässiga villkor och ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.
Ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet från lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor, samt om minskning av aktiekapitalet med 46 527 925,65 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 15 509 308,55 kronor, fördelat på sammanlagt 310 186 171 aktier, varav 600 000 A-aktier som ger rätt till tio (10) röster per aktie på bolagsstämma och 309 586 171 B-aktier som ger rätt till en (1) röst per aktie på bolagsstämma. Samtliga aktier kommer efter minskningen att ha ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.
